隨著數(shù)字人民幣在全國試點推廣，詐騙團伙對數(shù)字人民幣打起歪主意，利用數(shù)字錢包設置陷阱實施詐騙。為嚴厲打擊利用數(shù)字貨幣犯罪，深入推進“斷卡”行動，抓好源頭治理，近期，在江門市公安局的統(tǒng)一部署下，開平警方根據(jù)梳理出的涉數(shù)字人民幣犯罪線索，于2022年1月7日在開平、恩平、潮州和汕頭等地開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，陸續(xù)抓獲9名出售銀行卡給犯罪分子開通數(shù)字錢包實施詐騙的犯罪嫌疑人。

1月7日，開平警方通過智慧新警務在開平市赤坎鎮(zhèn)抓獲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪嫌疑人鄧某。據(jù)鄧某交代，2021年10月份，他因無業(yè)沒有收入來源，了解到譚某在微信上介紹出租銀行卡做走賬可以賺錢，便聯(lián)系譚某。譚某將鄧某介紹給一名叫“肥龍”的男子?！胺数垺辈僮鬣嚹车氖謾C下載“數(shù)字人民幣”軟件，用鄧某個人信息登記和人臉識別綁定鄧某的三張銀行卡，后來，“肥龍”將這三張銀行卡賣給詐騙團伙，鄧某最終獲得1300元現(xiàn)金作為報酬。經(jīng)查，其他8名犯罪嫌疑人與鄧某經(jīng)歷相似，都是通過身邊的介紹人得知出租出售銀行卡可以賺錢，便提供個人身份信息和人臉特征信息給詐騙團伙使用，詐騙團伙利用這些信息資料開通數(shù)字錢包，再結合銀行卡實施電信網(wǎng)絡詐騙。目前，9名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正進一步偵辦中。

警方提醒

凡是出租、出售、出借或購買銀行卡、支付賬戶的，5年內暫停銀行非柜面業(yè)務及支付賬戶所有業(yè)務、個人征信將留污點影響貸款，涉嫌犯罪的，公安機關將依法處理!

法律法規(guī)

根據(jù)中華人民共和國最高人民法院、最高人民檢察院發(fā)布《關于辦理非法利用信息網(wǎng)絡、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》，出售、出租、出借銀行卡或支付賬戶給犯罪分子使用，可能涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，如果情節(jié)嚴重，可處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。